Cette formation à caractère professionnel vise à rendre les stagiaires capables
|
Prévention des fraudes et du blanchimentFormation initiale et continue - ApprentissageEcole de management de Strasbourg 61 avenue de la Forêt-Noire – 67085 Strasbourg Cedex Téléphone: +33 (0)3 68 85 80 00 Courriel: contact@em-strasbourg.eur |
Cette formation à caractère professionnel vise à rendre les stagiaires capables
- De maîtriser le cadre juridique, technique, économique et comptable des montages dans lesquels s'inscrivent la fraude, la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment et permettant en outre le développement du crime organisé
- D’utiliser les indicateurs d’alerte permettant de déceler un risque dans ce domaine, connaissant les montages suspects
- De mettre en oeuvre une politique de prévention, sachant utiliser le contrôle interne pour rechercher les indices et les preuves des fraudes
- De présenter un dossier de fraude
- D’intégrer les constats dans une démarche préventive opérationnelle
» Téléchargez le dossier [692 KB]
